4月19日,段塘派出所接被害人报警,称其于2018年4月初被人以搜索手机号的方式添加微信好友,并被拉入一个股票群,该群或存在诈骗行为。接警后,分局高度重视,意识到这极有可能是一起电信(网络)诈骗案,遂组织精干警力成立专案组,迅速展开缜密侦查,并列入分局反平台诈骗监测中心进行监测、取证和管控。经查发现,该案犯罪团伙前期通过搜索被害人手机号添加其微信好友,后将被害人拉入股票投资群或相关语音聊天群内,利用冒充客户烘托、扮演“讲师”诱导、搭建虚假平台等方式,诱骗被害人开户入金并投资所谓“期货”,最终恶意转移所投资金,诈骗被害人钱财。该案有宁波受害人1名,损失金额8000余元;省内受害人多名,涉及金额600万元左右。

7月10日10时起,在分局统一部署下,由刑侦大队牵头,会同15个派出所组织的12个抓捕小组,分赴湖北武汉、襄阳,湖南长沙,江西南昌、赣州,四川成都,广东深圳、东莞,云南昆明等9个城市,对17个犯罪窝点进行集中收网。目前,共抓获平台运行商、讲课老师、多级代理商145人,经初步审讯,其中刑拘86人,取保候审9人,其余新员工教育后释放;行动共冻结涉案赃款600万元,扣押涉案电脑手机等设备100余台,案件进一步审理中。下步,专案组将继续进行案情梳理,并对漏网涉案人员追逃抓捕,争取持续扩大战果。